cs.learningcenter@gnv.id

+62822-4981.0622

  • Home
  • Module
  • Know Your Customer & Anti Money Laundering – Online Training
User Avatar

Know Your Customer & Anti Money Laundering – Online Training

3 hours
All levels
0 lesson
0 quiz
0 student

Bank sebagai lembaga jasa keuangan yang dapat menerima Dana Pihak Ketiga, memberikan pinjaman dan memberikan jasa layanan keuangan kepada masyarakat memiliki tanggung jawab besar yang telah diatur oleh regulasi.
Akibatnya, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan pengelolaan bisnisnya. Prinsip kehati-hatian ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana dan terciptanya perbankan yang sehat. Sebagai salah satu realisasi prinsip kehati-hatian, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) dan berikut regulasi POJK No. 23 /POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas POJK No.12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan mewajibkan bank untuk menerapkan prinsip mengenali nasabah atau prinsip Know Your Customer (KYC) & Anti Money Laundering (AML) / APU PPT.

TUJUAN
Melalui pelatihan ini, peserta akan dapat memahami hal-hal seputar KYC & AML/ APU PPT yang dapat diterapkan dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari

MATERI PELATIHAN
1. Regulasi-regulasi Terkait
2. Perbedaan KYC dengan AML beserta penerapannya
3. Siapa saja Pemangku Kepentingan (Stakeholders) KYC & AML/APU PPT
4. Proses KYC & AML/APU PPT dan dimana posisi/andil peserta dalam proses tersebut
5. Perbedaan CDD dan EDD berikut kewajiban-kewajiban terkait
6. Apa saja yang harus diatur dalam kebijakan terkait KYC & AML
7. Tantangan dan Hambatan dalam pelaksanaan

 

INSTRUKTUR

LEONARDI WIDJAJA
Praktisi didunia perbankan dan konglomerasi keuangan dengan pengalaman selama 27 tahun dengan berbagai bidang latar belakang yaitu di Credit Underwriting, Credit Operations, Fraud, Quality Assurance, BASEL, Credit Risk, Operational Risk, Capital Risk, Enterprise, Integrated Risk Management, Tata Kelola dan Kepatuhan. Memiliki pendidikan tingkat Sarjana Ekonomi dan sertifikasi-sertifkasi wajib oleh regulasi yaitu Manajemen Risiko Bank dan Wakil Manajer Investasi.

Curriculum is empty
User Avatar
Training Provider
0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0