cs.learningcenter@gnv.id

+62822-4981.0622

  • Home
  • Module
  • Penerapan APU/PPT di Sektor Keuangan – Online Training
User Avatar

Penerapan APU/PPT di Sektor Keuangan – Online Training

3 hours
All levels
0 lesson
0 quiz
0 student

TUJUAN

Memberikan pemahaman tentang penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) di sektor keuangan.

MATERI BAHASAN
1. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan terorisme
• Landasan Hukum
• Pengertian Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
• Money Laundering VS Terrorist Financing
• Sumber Dana Pencucian Uang
• Tahapan Pencucian Uang
• Modus Pencucian Uang
• Sanksi Pidana

2. Penerapan Banking Principles
• KYC Principle (Prinsip Kerahasian)
• Fiduciary Principle (Prinsip Kepecayaan)
• Prudent Principle (Prinsip Kehati-hatian)
• Secrecy Principle (Prinsip Kerahasian)

3. Salah satu cara untuk meminimalkan terjadinya proses pencucian melalui KYC Principle :
• Kebijakan Penerimaan dan identifikasi Nasabah
• Customer Due Dilligence (CDD)
• Enhanced Due Diligence (EDD)
• Beneficial Owner (BO)
• Pelaporan ke PPATK Yaitu STR, CTR dan IFTI

 

INSTRUKTUR

Muhammad Taufik Pane
adalah seorang professional dibidang perbankan yang telah berkarir lebih dari 10 tahun memiliki kemampuan dalam bidang APU PPT, dan Credit Risk and Analyst serta berpengalaman sebagai pengajar dalam berbagai seminar dan universitas.

Curriculum is empty
User Avatar
Training Provider
0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0